光大保德信基金洗钱风险自评估采购公示

1.采购人:光大保德信基金管理有限公司

采购项目:2024年洗钱风险自评估

2.服务说明:应中国人民银行反洗钱局2021年1月发布的《法人金融机构和恐怖融资自评估指引》(银反洗发[2021]1号)、中国人民银行上海总部2021年1月发布的《关于做好法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估工作的通知》(银反洗发[2021]32号)及中国人民银行上海总部2024年5月发布的《关于转发完善金融机构洗钱风险评估考虑因素的通知》相关规定,法人金融机构应基于风险为本的原则,制定和完善洗钱和恐怖融资风险自评估制度,提高金融机构洗钱和恐怖融资风险评估工作的有效性,定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过36个月。公司于2022年开展了2021年度的首次洗钱风险自评估工作,按照前述法规要求,应针对2024年度洗钱风险管理工作实施第二轮洗钱风险自评估工作。

服务内容包括:协助完善反洗钱管理体系,优化反洗钱和反恐怖融资资源配置,弥补反洗钱管理漏洞,识别出反洗钱管理的流程薄弱环节,进一步提升公司反洗钱管理水平。

3.采购方式及相关说明:单一来源采购

按照中国人民银行反洗钱局2021年1月发布的《法人金融机构和恐怖融资自评估指引》(银反洗发[2021]1号)的相关要求,普华永道商务咨询(上海)有限公司于2022年度协助公司完成了2021年(第一次)洗钱风险自评估工作。

自评估工作从客户维度、产品维度、渠道维度、地域维度对公司整体风险进行评估,其中包含产品细项、客户细项及系统信息采集等,为保证公司信息保密性及客户信息的保密性,在保证安全运行及确保客户信息安全的基础上,公司拟以单一来源采购的方式继续选择普华永道商务咨询(上海)有限公司协助实施本次自评估工作。

4.供应商名称:普华永道商务咨询(上海)有限公司

供应商地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

5.公示期限:2024年11月20日-11月27日

6.需求部门:光大保德信基金管理有限公司反洗钱小组

项目联系人:杨晋川,电话021-80262551

采购联系人:俞立画,电话021-80262888

联系地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心N3幢